公司召开2003年度股东大会 2004年第一次临时董事会会议
2004-5-25
2004年5月25日， 2003年度股东大会和2004年第一次临时董事会会议如期召开。
首先于上午9：00时召开了2003年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共4人，所持有股份占公司股份总数的73.61%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采用记名投票表决的方式审议并通过了《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度利润分配方案》和《选举张好宽先生为公司董事的议案》等七项议案。北京律师事务所吴言律师受公司聘请出席本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议表决合法、有效。
随后，于上午10;00时又召开了2004年第一次临时董事会会议。经与会董事认真审议，通过了《关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给大庆医药有限责任公司的议案》、《关于将药业分公司存货及无形资产转让给大庆医药有限责任公司的议案》、《关于放弃对大庆医药有限责任公司增资的议案》和《关于澳门凯发在2004年6月27 日召开2004年第一次临时股东大会的有关事项》四项议案。其中，第一、四项议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。 |
